14、欧美国家对反洗钱采取高压监管态势，对主要银行的重磅处罚不断人民银行从国家安全和反腐出发，强调以风险为本的反洗钱集中分析监测体制，监管尺度由教育引导为主转向违规处罚各银行也在内部管理方面，对反洗钱及国际制裁风险 。
15、如果不是信用卡，那就没有什么风险如果是信用卡，建议你赶紧注销 。
【银行法律风险 银行法律风险点】
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