反洗钱工作信息怎么写( 三 ) _反洗钱

四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识
一是定点宣传。2015年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了2015年8月13日《xx日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。
二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。
三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。
6.如何开展银行反洗钱工作浅谈政策性银行如何开展反洗钱工作政策性银洗钱是目前国际金融界面临的最为普遍和严重的问题之一。
由于银行业的特殊作用，在犯罪分子进行洗钱的犯罪活动中，部分银行自觉不自觉地被利用，甚至成为犯罪分子的帮凶，这对于国家的经济安全和金融稳定，是十分不利的。政策性银行应当严格按照国家有关法律法规，积极开展反洗钱工作，维护金融体系的安全和稳定。
一、政策性银行反洗钱工作的历史回顾政策性银行反洗钱工作的历史回顾洗钱是指将非法收入合法化的活动或过程。洗钱为制贩毒品、恐怖活动、走私、腐败以及其他犯罪活动提供财政支持，助长了严重危害正常社会秩序的刑事犯罪，助长日益猖獗的跨国犯罪，损害国家形象，危害金融体系的稳定。
《中华人民共和国反洗钱法》已经从 2007 年 1 月 1 日起开始实施，这就要农发行行一定要树立正确的反洗钱观，严格按规定开展反洗钱活动，切实履行法律法规赋予的不可推卸的防范洗钱的责任。二、政策性银行反洗钱工作的难点政策性银行反洗钱工作的难点（一）思想认识到位难首先是客户认同难。
反洗钱工作的一个重要程序就是银行要及时了解客户的各类信息，对此客户很忌讳。其次是银行执行难，目前基层行普遍因业务竞争的需要，很难真正执行反洗钱工作的有关规定制度。
三是部分银行认为反洗钱是人民银行的事，与已无关?一些机构既未设有健全的制度，也末指定专人负责，反洗钱工作对他们而言可有可无? （二）当前反洗钱手段不适应工作需要当前，银行反洗钱手段较为缺乏，仅把反洗钱工作重心放在大额支付交易和可疑支付交易报告上，支付交易监测系统尚未成熟，而在实际操作中存在着手工方式进行修改、补录、统计?搜集?检查，工作量大且效率低，监测的时间跨度狭小，时效性差?另外，当前银行与人民银行间的信息传输网络已连通，大额和可疑交易的人民币和外汇资金交易信息的报告已经通过网络报送来实现，但是还存手工报送，在时间?数据准确性上制约了反洗钱工作的顺利有效进行? （三）缺乏有效的反洗钱监管体系多数政策性银行反洗钱业务主要由会计结算部门承担，而政策性银行会计结算部门的工作职责主要是为社会提供结算服务和管理，很难承担起反洗钱职责? （四）缺乏反洗钱专业人才洗钱犯罪既有严密的组织性、隐蔽性，又有较强的专业性、技术性，大多采用复杂的金融交易手段和种类繁多的金融工具，设立各种难以辨别的企业实体来实施洗钱计划。这就需要有一大批精通金融、计算机、结算等专业知识的专业人才，更需要大量懂得侦查、经济、法律、贸易、外语等综合型技能人才，而政策性银行各基层行现有的反洗钱人才根本达不到这样的标准，很难适应反洗钱工作需要。