设立全资子公司的议案怎么写( 二 )


5、诉讼权:股东对公司法定代表人或其它经营管理人员1、越权行为;2、损害其它股东的合法权益行为;3、违法行为均有权向法院提出诉讼或者请法院派人检查 。股东有以下义务:1、出资义务2、遵守公司章程的义务3、保守公司秘密、维护公司利益的义务4、承担公司债务的义务 第八条:根据股东会决定,公司不设董事会 。
经股东推举 张文凯 担任公司执行董事,为公司法定代表人,任期 壹 年,可连选连任 。确定公司不设监事会,经股东推举********** 为本公司监事,行使《公司法》第五十四条规定的关于监事会的权利 。
监事任期 壹 年,可连选连任 。第十条:公司设股东会,为公司最高权利机构,行使下列职权:(一) 决定公司的经营方针和投资计划 。
(二) 选举和更换执行董事、经理和监事 。(三) 决定公司相关经营管理人员工资、报酬 。
(四) 审议批准执行董事报告 。(五) 审议批准监事的报告 。
(六) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 。(七) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 。
(八) 对公司增加或者减少注册资本作出决议 。(九) 审议通过公司合并、分立、变更公司形式、解散和结算的方案 。
(十) 决定公司内部管理机构设置 。(十一) 根据经营提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 。
(十二) 对公司债务作出决议 。(十三) 修改公司章程 。
股东会定期每年召开 1 次,于每年 12月 召开,公司执行董事或监事,可以提议召开临时股东会议 。第十一条:股东会的决事规则如下:1、股东会由执行董事召集,会前十五日将会议讨论的内容通知投资方各股东,投资方股东应亲自参加会议,因故不能到会的,可书面委托他人参加 。
2、股东会必须有代表三分之二以上股权的投资方各股东参加,其形成的决议方为有效 。3、股东会决议事项除本章程规定的以外,其它决议以简单多数通过即为有效,对审议事项赞成和反对票数相等时,执行董事增加一个表决权 。
4、股东会对所议事项的决定作为会议纪要,由出席会议的投资方股东在会议记录上签名 。第十二条:公司执行董事(兼总经理)行使下列职权:(一) 负责召集股东会,并向股东会报告工作 。
(二) 主持公司的经营管理工作,组织实施股东会决议 。(三) 组织实施公司的经营计划和投资方案 。
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案 。(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 。
(六) 制订公司增加或者减少注册资本的方案 。(七) 拟订公司合并、分立、变更公司形式,解散的方案 。
(八) 制定公司的基本管理制度和具体规章 。(九) 拟订公司内部管理机构设置方案 。
(十) 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人的权力 。(十一) 聘任或者解聘应由股东会聘任或者解聘以外的其他负责管理人员 。
(十二) 公司章程和股东会授予的其他职权 。第十三条:公司总经理由执行董事兼任 。
第十四条:本公司每年营业年度终了,由执行董事造具下列各项表册呈各股东认可:1、营业报告书:2、资产负债表:3、财产目录:4、损益表:5、盈余分配或弥补亏损的提议 。第十五条:公司应按时缴纳应税款和按时参加登记机关年检验照 。
第十六条:本公司年度总决算如有盈余应先弥补亏损,然后提取 10 %法定公积金,提取 5 %法定公益金 。第十七条:公司有下列情况之一应予终止:1、全体股东一致同意解散 。
2、因经营不善,无力继续经营下去 。3、破产 。