1.董事会议题怎么写股东会议纪要
一、时间：
二、地点：
三、会议主持人：
四、出席会议股东：
五、会议决定事项：
1、公司名称：
2、公司注册资本： 万元； 出资形式：现金或实物
各股东认缴出资额、出资方式、出资比例及占有股份比例如下：
单位：人民币万元
股东名称 身份证号码 认缴出资额 出资方式 持股比例 实缴出资额
股东认缴的出资额于 年 月 日前缴足 。
3、公司经营范围为：
4、讨论通过公司章程 。
5、讨论通过公司组织机构：
公司设股东会 。股东会是公司的最高权力机构 。首届股东会成员：
公司不设董事会 ， 只设执行董事一名 。会议决定由 任执行董事 ， 并为公司的法定代表人 。
公司设经理一名 ， 会议决定 为经理 。
公司不设监事会 ， 只设监事一名 。会议决定由 担任公司监事 。
6、会议决议以 作为公司的办公场所 。
7、会议决议全权委托公司员工 持有关文件、证件到 申请办理公司设立登记事宜 。
全体股东签名：
年 月 日
2.董事会会议记录要怎么做啊董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见 ， 即对相关议题作出决定；二是指导性意见 ， 即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见 ， 如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见 。
因此 ， 作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种意见进行对相关事项的结果作出记录 。对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成 。
但在实践中 ， 对于不需要进行决议的事项 ， 其决定性意见应在记录中记载 。同时 ， 董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见 。
一般地 ， 董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要” 。由于董事会虽为常设机构 ， 但其成员一般并非全部是专职人员 ， 在董事会会议期间 ， 应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导 。
此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定 。现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下： 一、董事会会议记录的结构 董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分 ， 试对该三部分分析进行分析： 1、前部 。
在董事会会议记录的前部中 ， 一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题 。同时还应明确列席会议的人员 。
有的记录中还在前部明确记录人员 ， 但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的 ， 因此 ， 记录人员并非前部中的必须内容 。当然 ， 在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间 ， 将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定 。
对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载 ， 一种是董事虽未出席 ， 但已委托其他董事或其他人员出席 ， 在此情况下 ， 应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名 。还有一种是董事未亲自出席 ， 也未委托他人出席的 。
对于前一种情况 ， 应视为该董事出席本次董事会会议 。而后一种情况即缺席 ， 应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任 。
对于缺席董事 ， 在对会议表决相关事项过程 ， 一般应视为弃权 ， 除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见 。董事会会议记录中应明确本次会议所议议题 。