民族|层出不穷的玉石骗局——天亿宝阁博物馆

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【民族|层出不穷的玉石骗局——天亿宝阁】当收藏与互联网新零售碰撞，不法分子从中嗅到了新商机。购买翡翠玉石，不图佩戴、不为收藏，只是网上一买一卖，隔天就有2%收益，玉石还能委托商城寄卖，反复上架交易，月收入轻松过万。
通过购买一些廉价的艺术品作为噱头进行竞拍，并没有真实的交易行为，以滚动“拉人头”的方式发展下线，鼓动下线在平台充钱参与竞拍，以此来控制资金。大肆发展会员，鼓吹会员参与竞拍推高价格，就可获得高额返利?这是披着艺术品高价竞拍外衣进行网络传销的犯罪行为。

近日，有网友李先生向我们反映，自己经朋友介绍在一个名叫“天亿宝阁”的公众号平台参与了玉石、书画等艺术品买卖活动，今天买，明天卖，每天都可以赚到2%的利润差价，自己有74万元投在里边，但不知道最近怎么了，该平台无法取现，疑似被骗。我们就此进行了深入的了解。

一、天亿宝阁是何方神圣据悉， “天亿宝阁”的公众号背后显示的公司营业执照名称是“天津汇海天成商务服务有限公司” 。企查查上面显示该公司股东：王微(持股100%)监事：曹秋雨。然而经调查，却发现这就是一个空壳皮包公司，注册资本虽为100万，可实缴资本为零。
二、“钱生钱”的诈骗套路天亿宝阁宣传今日投入资金到指定银行账户内，待卖家确认，明日即可在银行卡上返还比本金更多的金额，大体意思就是钱生钱。平台每日10点35分-11点50分限时抢购，基本上一分钟秒没，可见被骗之人不在少数。抢购成功后，支付为个人对个人银行卡账户支付，并在平台上传支付成功截屏，待卖家确认后，交易成功。下午13点可在平台支付2%上架手续费，第二天到银行卡上的金额=货品原价+货品原价*2%+货品原价*1% ，依次工作日维度递增，且可额外收获粉丝订单金额的0.3%作为拉人奖励。邀请二维码可获得粉丝订单金额的0.3% 。

由于平台规则明确，前期李先生也确实从中获利，于是他从抱着试一试的态度，逐步对平台的信心大增，这也导致他丧失了警惕心，持续投入资金。不料，短短几个月，平台就无法提现了，连本金都无法取回。
经查，该公司通过多个途径宣传，并且设置了拉人提成，因此不少受骗者都拉着亲朋好友来一起做。在天亿宝阁收取足够的资金收手时，受害人才反应过来，自己被骗。
另一位受害者称，她是经朋友孔某介绍接触此平台，孔某描述公司合伙人之一跟她十分要好的朋友关系，公司有正规的营业执照，正规的办公室，且有什么情况会提前通知。介绍人孔某从3月份参与此平台，每天钱都可以在第二天到账，疫情期间以此来维持家里基本买菜支出。因与朋友关系较好，比较相信，确实想赚些钱，所以加入此平台，但平台现已无法提现，所有投入的86万元均为网络贷款，介绍人无法提供任何解决方案，只让等待。面对每月巨大的还款压力，受害人无任何头绪，不知如何处理，只得恳请警察查明资金流向，冻结这些账户，尽量挽回损失。